Ouverture de compte bancaire à Malte

 

 

 

 

Ouvrir un compte bancaire à Malte

 

 

Malte, en forme longue la République de Malte, en maltais Malta et Repubblika ta' Malta, en anglais Malta et Republic of Malta, est un État insulaire, membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004[2]. C'est le plus petit État de l'Union européenne. Malte a intégré la zone euro le 1er janvier 2008.
 

Formalités d'ouverture de compte.
Avant d'ouvrir un compte, l'établissement bancaire ou l'établissement de paiement doit vérifier l'identité et l'adresse du demandeur grâce à une pièce d'identité en cours de validité, portant sa photo et sa signature.

Vaut également justification de domicile :

l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable,
l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale agréé ou l'organisme agréé figurant sur la carte nationale d'identité.
Le demandeur remet un spécimen de sa signature à l'établissement bancaire ou à l'établissement de paiement , ce qui permet de vérifier celle-ci sur les chèques qu'il aura à établir.

Ouverture d'un compte bancaire ou de paiement Conventions de compte de dépôt ou contrats de paiement Opérations de paiement et instruments de paiement Compte joint Incidents de paiement et plafonnement des frais bancaires Droit au compte et services bancaires de base Clôturer un compte bancaire ou de paiement .

C'est un archipel constitué de huit îles, dont quatre sont habitées : Malte (Malta en maltais), Gozo (Għawdex), Comino (Kummura) et Manoel ; quatre autres sont inhabitées : Cominotto (Kemmunett), Filfla et les deux îles de Saint-Paul ( Gżzejjer ta’ San Pawl). L’archipel est situé entre la mer Méditerranée orientale et occidentale à 93 kilomètres de la Sicile et à 288 kilomètres à l’est de la Tunisie[4], à environ 340 kilomètres au nord de la Libye et 570 km à l’ouest de la Grèce (ou plus précisément de la Céphalonie). Sa localisation stratégique lui a valu les convoitises de nombreuses civilisations au cours des âges.

Les ressources économiques de Malte sont le calcaire, un bon emplacement géographique et une main-d’œuvre productive. Cependant, Malte ne produit qu’environ 20 % de ses besoins alimentaires, possède des ressources en eau limitées et n’a pas de sources d’énergie qui lui sont propres. L’économie est dépendante du commerce extérieur (particulièrement en tant que point de transbordement du fret maritime), du tourisme et de l’industrie (notamment électronique et textile et des casinos virtuels). Malte répond aux standards internationaux en termes de transparence et d’échange d’information, et n’a jamais été inscrite sur la liste noire de l'OCDE, liste publiée pour la première fois en juin 2000 (Publication officielle de l’OCDE – Paris, 19 juin 2000) qui recensait les pays refusant la coopération en ces domaines.

En 2006, Malte a conclu un accord avec la Commission européenne, qui dans les faits permet à Malte de conserver son compétitif régime d’imposition des sociétés. Cet accord a été conclu avec la Commission européenne chargée de la concurrence au nom de la solidarité entre États membres et dans le respect du Code de conduite de la fiscalité des entreprises.[réf. nécessaire]

En septembre 2007, la 24e session plénière du Comité restreint d’experts pour l’évaluation des mesures anti-blanchiment d’argent (MONEYVAL) pour le Conseil de l’Europe a adopté le rapport d’évaluation de Malte. L’évaluation s’est fondée sur les 40 recommandations du GAFI et les 9 recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Le cadre réglementaire dont Malte s’est dotée a été évalué comme étant d’un haut niveau général, et en conformité avec la plupart des recommandations évoquées.[réf. nécessaire]

Malte a privatisé plusieurs entreprises publiques afin de préparer son entrée dans l’Union européenne en 2004. Malte et la Tunisie sont en discussions pour l’exploitation commerciale du plateau continental qu’ils partagent, particulièrement en ce qui concerne la prospection pétrolière

 

 

Voir aussi

Liste Offshore financial Centers.

Liste Paradis fiscaux non-coopératifs selon l’OCDE

 

 

 

Compte et Carte bancaire à l’étranger
Un compte bancaire offshore est un compte à l’étranger tenu dans une banque qui se trouve en dehors de votre pays de résidence.
 

Anguilla (Royaume-Uni)
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises (Pays-Bas)
Aruba
Bahamas

Bahreïn
Barbade
Belize

Belgique
Bermudes (Royaume-Uni)

Émirats arabes unis
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Cook (Nouvelle-Zélande)

Île de Man (Royaume-Uni)

Jersey (Royaume-Uni)

Costa Rica

Delaware: (États-Unis)
Dominique

Guernesey (Royaume-Uni)
Gibraltar (Royaume-Uni)
Grenade
Liberia
Liechtenstein

Luxembourg
Malaisie (Labuan)

Malte
Monaco
Montserrat (Royaume-Uni)
Niue (Nouvelle-Zélande)
Panamá
Philippines

Royaume-Uni
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa

Singapour

Suisse

Uruguay
Vanuatu

Vatican

 

La gestion de compte bancaire à l’étranger pour un non residant n’exige pas un déplacement, toutes vos opérations bancaires peuvent se passer via remote par Internet, e-mail, courrier, fax ou par téléphone. Les comptes bancaires offshore offrent cartes de crédit et cartes de débit lequelles sont disponibles et vous permet un accès simple et direct à vos fonds a tout temps.

Caraïbes Anguilla (Royaume-Uni) • Antigua-et-Barbuda • Aruba (Pays-Bas) • Bahamas • Barbade • Bonaire (Pays-Bas) • Îles Caïmans (Royaume-Uni) • Cuba • Curaçao (Pays-Bas) • République dominicaine • Dominique • Grenade • Guadeloupe (France) • Haïti • Jamaïque • Martinique (France) • Montserrat (Royaume-Uni) • Île de la Navasse (États-Unis) • Porto Rico (États-Unis) • Saba (Pays-Bas) • Saint-Barthélemy (France) • Saint-Christophe-et-Niévès • Saint-Eustache (Pays-Bas) • Saint-Martin (France) • Sint Maarten (Pays-Bas) • Saint-Vincent-et-les Grenadines • Sainte-Lucie • Trinité-et-Tobago • Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) • Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) • Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
 

 

 

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